ANTIRICICLAGGIO E NUOVE REGOLE OPERATIVE
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Gli adempimenti dei professionisti in materia di antiriciclaggio e soluzioni operative per la gestione
L’adeguamento della normativa antiriciclaggio agli standard europei coinvolge attivamente i professionisti giuridico-contabili, per contribuire al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Con l’introduzione del reato di autoriciclaggio, si amplia il perimetro dei comportamenti da monitorare.
I Consigli nazionali dei professionisti, in linea con il D.Lgs. 90/2017, hanno emanato regole tecniche vincolanti.
In un contesto normativo in continua evoluzione, è fondamentale per i professionisti mantenere un aggiornamento costante e adottare strumenti informatici adeguati.
L’incontro mira a offrire una panoramica normativa e un’analisi pratica degli obblighi a loro carico.
RELATORI:
Alfonso Gargano – Commercialista e Revisore Contabile. Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno. Consulente antiriciclaggio.
Paola Callegari – Sistemi S.p.A.
Alfonso Gargano – Commercialista e Revisore Contabile. Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno. Consulente antiriciclaggio.
Paola Callegari – Sistemi S.p.A.
